Home Posts tagged ξέπλυμα χρήματος (Page 2)

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη Eλβετός έμπορος πολύτιμων λίθων – Αγόρασε διαμάντια αξίας $750.000 εκ μέρους της ιταλικής μαφίας

By
Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη Eλβετός έμπορος πολύτιμων λίθων – Αγόρασε διαμάντια αξίας $750
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ξέπλυμα χρήματος αλά Ιταλικά» – Οι τρεις φερόμενοι συνεργοί του, όλοι τους ιταλικής καταγωγής, έχουν καταδικαστεί ξανά στο παρελθόν για φοροδιαφυγή και έκδοση ψεύτικων φορολογικών αποδείξεων Ελβετός έμπορος πολύτιμων λίθων και μετάλλων κατηγορείται ότι αγόρασε εκ μέρους μελών της Ιταλικής μαφίας διαμάντια αξίας 750.000 δολαρίων προκειμένου να τους βοηθήσει να

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος : Γιατί χάνουμε την παγκόσμια μάχη κατά της διαφθοράς

By
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος : Γιατί χάνουμε την παγκόσμια μάχη κατά της διαφθοράς
ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άλλη μια τράπεζα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των παραλείψεων της, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στον έλεγχο του βρώμικου χρήματος που έρεε προς τα ταμεία της. Στη διάρκεια των ερχόμενων εβδομάδων, η NatWest, ένας εκ των μεγαλύτερων δανειστών στη Βρετανία, θα κληθεί σε απολογία σε δικαστήριο του Λονδίνου, κατηγορούμενη για την αποτυχία της να ελέγξει […]

Ερευνα κατά του CEO της UBS σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος το 2018

By
Ερευνα κατά του Ceo της Ubs σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος το 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Ραλφ Χάμερς δεν έχει αναλάβει καλά-καλά τα ηνία της UBS Group AG, αλλά το σκοτεινό παρελθόν του με τη ING Groep NV, δεν τον αφήνει σε ησυχία.  Ο Ραλφ Χάμερς δεν έχει αναλάβει καλά-καλά τα ηνία της UBS Group AG, αλλά το σκοτεινό παρελθόν του με τη ING Groep NV, δεν τον αφήνει σε […]

Η κρατική στήριξη μπορεί να λειτουργήσει ως βιτρίνα για το ξέπλυμα χρήματος

By
Η κρατική στήριξη μπορεί να λειτουργήσει ως βιτρίνα για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βουνά μετρητών από τις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των τραπεζών να εντοπίζουν το ξέπλυμα χρήματος, καθώς η πίεση για ρευστότητα υπερτερεί των ελέγχων ασφαλείας Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το lockdown λόγω κορωνοϊού αλλά και οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται ίσως να μην είναι οι μόνοι