Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολίτες της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου και του Βανουάτου ΠΗΓΗ in.gr
Έρευνα της Freedom For Eurasia, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή της Ευρασίας, αποκαλύπτει πώς η Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρη του δικτάτορα του Ουζμπεκιστάν Ισλάμ Καρίμοφ, δημιούργησε μια τεράστια περιουσία στο Λονδίνο, «ξεπλένοντας» εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα. Τα εν λόγω κεφάλαια, σύμφωνα με την έρευνα ύψους περίπου 240
Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε σήμερα στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» για την υπόθεση του Νίκου Κοκλώνη, το όνομα του οποίου ακούγεται από χτες πως ελέγχεται σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η εδώ και χρόνια φίλη του παραγωγού και παρουσιαστή, Κατερίνα Καινούργιου, ανέφερε πως είναι σίγουρη ότι η αλήθεια θα λάμψει. Επιπλέον, ανέφερε τον λόγο για […]
Ως πρωταγωνιστής υπόθεσης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος εμφανίζεται γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, σύμφωνα με πόρισμα του επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Όπως αναφέρει το Protothema.gr, σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας, που
Την έναρξη νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, σηματοδότησε η προηγούμενη τριετία, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει συνολικά εννέα πρωτοβουλίες και να δρομολογεί νέες στόχους και δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά
Share this Κατηγορίες εις βάρος 444 φερόμενων μελών της μαφιόζικης οργάνωσης Ντραγκέτα απήγγειλε χθες δικαστής στην Ιταλία. Τα εγκλήματα για τα οποία βαρύνονται είναι μεταξύ άλλων: ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμός, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών. Όπως έγινε γνωστό από μια δικαστική πηγή, η δίκη των 355 εκ των
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
