Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολίτες της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου και του Βανουάτου ΠΗΓΗ in.gr
Ολη η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που δεσμεύει την περιουσία Καταπέλτη για τον Γιώργο Τράγκα και τη Μαρία Καρρά αποτελεί η διάταξη του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με βάση την οποία δεσμεύεται η κινητή και
Ο πρώην σύζυγος της κόρης του δισεκατομμυριούχου είναι ένας εκ των οκτώ κατηγορουμένων για ξέπλυμα $328 εκατομμυρίων παράνομου χρήματος O μεγιστάνας της Formula 1, Bernie Ecclestone φαίνεται πως εγγυήθηκε πολλαπλές αγορές χρυσού του πρώην γαμπρού του James Stunt με εκατομμύρια δολάρια «χωρίς καμία επενδυτική λογική», σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές. Ο Ecclestone φαίνεται
Ο Suleiman Kerimov, ένας Eλβετός λογιστής και ένας tatoo artist συνδέονται με έναν περίεργο τρόπο – Έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τον καλά κρυμμένο πλούτο του Ρώσου ολιγάρχη – Η έρευνα του BBC News Τι σχέση έχουν ένας Ρώσος εκατομμυριούχος, ένας tatto artist και ο Πούτιν; Μια περίεργη ιστορία εξελίσσεται, όπως αποκαλύπτουν έγγραφα του BBC News […]
© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Ποιες επιχειρήσεις και πρακτικές μπορεί να μπουν στο μικροσκόπιο των Αρχών για περαιτέρω έλεγχο Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, λόγω της πανδημίας πέραν της
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή ΠΗΓΗ TIMESNEWS
Ολοκληρώθηκαν 116 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και απενεργοποιήθηκαν 97 ΑΦΜ φορολογουμένων H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισε περισσότερες από 9.000 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2021. Το συνολικό ποσό το οποίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές φτάνει τα 14,6 δισ.
Η έρευνα διενεργείται σε υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος Καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Όλαφ Σολτς Έφοδο στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έκαναν σήμερα (9/9/2021) εισαγγελείς στη Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της Δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία που διερευνά τα περιστατικά που
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή ΠΗΓΗ TIMESNEWS
Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Γιούτα όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, ενημέρωσε χθες το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ φέρεται να προχώρησε στο ξέπλυμα
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
